Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Карат"<BR>19.12.2023 12:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Карат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185005, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Ригачина (Зарека Р-Н), д. 37 к. А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000519242</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004419</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09326-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37541</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2023 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.</P>
<P>2.	Принятие рекомендаций в отношении добровольного предложения Дмитриева Константина Владимировича  о приобретении ценных бумаг ПАО «Карат».</P>
<P>
</P>
<P>2.4.	В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции. </P>
<P>Категория (тип): обыкновенные. </P>
<P>Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо. </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09326-J. </P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.2001 г. </P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался. </P>
<P>Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.В. Опуховский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.12.2023г.</P>